8月25日，國機汽車召開第九屆董事會第十二次會議。董事會由董事長戴旻主持，全體董事出席會議，全體監(jiān)事、部分高管列席會議。

董事會審議并通過《公司2025年半年度報告及摘要》《關(guān)于制定估值提升計劃的議案》《關(guān)于制定未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》等12項議案。公司繼2024年首次中期分紅后，繼續(xù)實施中期分紅，并制定未來三年股東分紅回報規(guī)劃，明確每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的35%，持續(xù)增強投資者回報。會議認為，2025年上半年，國際政治經(jīng)濟形勢嚴峻復(fù)雜，關(guān)稅戰(zhàn)不斷升級加碼，國內(nèi)汽車行業(yè)“淘汰賽”日益白熱化。面對多重壓力挑戰(zhàn)，公司堅定落實“守正創(chuàng)新、先立后破、布局謀篇”重點工作要求，積極推動各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)突破。各位董事還在各自專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，圍繞估值提升、強化經(jīng)營管控等方面，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻策。戴旻表示，公司將主動作為、系統(tǒng)作為，推動公司投資價值合理反映公司質(zhì)量。

董事會后召開“十五五”戰(zhàn)略研討會。會議上，戴旻介紹了國機汽車“十五五”戰(zhàn)略編制過程、“十四五”戰(zhàn)略回顧、“十五五”戰(zhàn)略初步成果。董事一致認為，公司“十五五”規(guī)劃編制工作扎實有效、戰(zhàn)略分析深刻全面，形成了上下同欲的戰(zhàn)略共識，期待有效指引公司“十五五”高質(zhì)量發(fā)展。同時，各位董事就國際經(jīng)貿(mào)形勢演變、企業(yè)戰(zhàn)略如何融入國家戰(zhàn)略、加強戰(zhàn)略解碼、國際化能力建設(shè)和風險管控等方面展開研討，并提出相關(guān)意見和建議。

同日國機汽車還召開第九屆董事會審計與風險管理委員會2025年第三次會議、第九屆董事會薪酬與考核委員會2025年第二次會議。

國機汽車董事會辦公室（戰(zhàn)略投資部）負責人及相關(guān)人員列席會議。